'ब्लैक मनी को व्हॉइट करने की कोशिश की...', मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ब्यूटी इंफ्लुएंसर संदीपा विर्क को नोटिस

ईडी ने बताया कि यह मामला मूलरूप से फेज-8, मोहाली पुलिस थाने में वर्ष 2016 में आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज हुआ था। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया और ईडी ने इस पर मनी लाॅन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

ईडी की जांच में सामने आया कि संदीपा विर्क ने अपने नाम पर अचल संपत्तियां (प्रॉपर्टी) खरीदकर काले धन को सफेद करने की कोशिश की। वह खुद को हायबूकेयर.काॅम वेबसाइट की मालिक बताती हैं, जो दावा करती है कि वह एफडीए अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। हालांकि, ईडी के अनुसार वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद वास्तव में मौजूद नहीं हैं।

ईडी ने 12 और 13 अगस्त 2025 को दिल्ली और मुंबई में तलाशी अभियान चलाए थे। जांच एजेंसी का कहना है कि वेबसाइट में यूजर रजिस्ट्रेशन विकल्प नहीं है, पेमेंट गेटवे में बार-बार दिक्कत आती है, इंटरनेट मीडिया पर कोई गतिविधि नहीं है और फर्जी एफडीए सर्टिफिकेट दिखाए गए हैं।

ईडी का दावा है कि इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वेबसाइट एक फर्जी प्लेटफार्म के रूप में बनाई गई थी ताकि धन शोधन (मनी लाॅन्ड्रिंग) के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

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