गुरुग्राम और दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गुरुग्राम जोनल टीम ने 20 अगस्त को गुरुग्राम और नई दिल्ली में सात ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत की गई। यह मामला एक अवैध कॉल सेंटर घोटाले से जुड़ा हुआ है।

ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। एफआइआर में आरोप था कि कुछ लोग आपस में मिलकर दिल्ली-एनसीआर से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और खासकर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे थे। ये लोग नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तकनीकी सहायता देने के नाम पर ठगी कर रहे थे।

जांच में सामने आया कि आरोपितों ने पीड़ितों के बैंक खातों में अवैध पहुंच बनाकर पैसे कई विदेशी खातों में भेजे और बाद में भारतीय खातों में ट्रांसफर किए। इस दौरान 200 से अधिक बैंकों के जरिये लेन-देन किया गया।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन आरोपितों ने अमेरिकी नागरिकों से करीब 15 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 125 करोड़ रुपये) की ठगी की। छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकार्ड मिले। 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए।

लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां जब्त

साथ ही आठ लग्जरी कारें, महंगी घड़ियां और 100 करोड़ रुपये से अधिक की कीमती संपत्तियां जब्त की गईं। आरोपितों ने धोखाधड़ी के पैसों से आलीशान घर और लग्जरी सामान खरीदे थे। ईडी ने बताया कि आगे की जांच जारी है।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पांचवीं पास ठग बैंक कर्मचारी बनकर करते थे ठगी, छह गिरफ्तार