भोपाल में 35 करोड़ की ठगी में कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर EOW का छापा, नकदी, कारतूस व दस्तावेज जब्त

तलाशी के दौरान 50 से अधिक कंपनियों की फाइलें भी मिलीं, जिनमें निवेश, लेन-देन और शेयर आवंटन से जुड़े अहम रिकॉर्ड हैं। ईओडब्ल्यू ने जांच को आगे बढ़ाते हुए 5 हार्ड डिस्क और 15 अलग-अलग नामों के पैन कार्ड बरामद किए हैं, जिनमें डिजिटल अकाउंट डेटा और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होने की आशंका जताई गई है।

शिकायत के बाद तेज हुई कार्रवाई

13 सितंबर 2024 को विनीत जैन ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि दिलीप गुप्ता ने उनसे निवेश के नाम पर भारी रकम ली, लेकिन पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया। दस्तावेज छिपाने या नष्ट करने की आशंका को देखते हुए EOW ने छापेमारी की।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दिलीप गुप्ता ने DG मिनरल्स प्रालि और श्री मां सीमेंटक प्रालि में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये ऐंठे। माइनिंग बिजनेस में भारी लाभ और कंपनी में डायरेक्टर बनाने का लालच दिया गया।

ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 2017–18 के बीच शिकायतकर्ता ने 6.89 करोड़ रुपये आरोपित के खातों में ट्रांसफर किए। गुप्ता ने विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें 91 लाख रुपये लाभांश के रूप में लौटाए, ताकि निवेश जारी रहे।

लेकिन जब शिकायतकर्ता ने अपनी पूंजी वापस मांगी, तो आरोपित ने 7.74 करोड़ का चेक बंद खाते से और 13 करोड़ का चेक ब्लॉक खाते से जारी किया—दोनों बाउंस हो गए। इतना ही नहीं, शेयर आवंटन के फर्जी दस्तावेज भी थमा दिए गए। कुल मिलाकर करीब 35 करोड़ की ठगी प्रमाणित हुई।